La Comisión del Juego del Reino Unido (UK Gambling Commission) ha impuesto una sanción de 4,75 millones de libras esterlinas a Evolution Malta Holding Limited tras concluir una investigación que detectó que sus juegos de casino online estaban disponibles en seis páginas web sin licencia accesibles para consumidores de Gran Bretaña.
El regulador británico determinó que la compañía incumplió sus obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo al no identificar adecuadamente los riesgos asociados a dos operadores con los que mantenía relaciones comerciales y que distribuían sus juegos en el mercado británico sin autorización. Entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, estos portales registraron un elevado volumen de accesos desde Gran Bretaña.
La investigación concluyó que Evolution mantenía una evaluación de riesgos desactualizada y carecía de políticas, procedimientos y controles suficientemente eficaces para impedir que sus productos fueran ofrecidos por operadores ilegales. Asimismo, el regulador detectó deficiencias en los procesos de diligencia debida con sus clientes.
El director de Cumplimiento Normativo de la Comisión, John Pierce, señaló que las irregularidades detectadas fueron lo suficientemente graves como para valorar la suspensión de la licencia de la compañía. No obstante, destacó que Evolution reaccionó de forma rápida, reforzando sus controles y corrigiendo las deficiencias identificadas, sin que las comprobaciones posteriores hayan detectado nuevos incumplimientos.
